Một số nhân viên cơ quan thuế có liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô-la. Nguồn: AAP / Joel Carrett

AUSTRALIA - Khoảng 150 nhân viên của Sở Thuế Úc (ATO) đang bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến trò lừa đảo hoàn thuế GST gây thiệt hại đến 2 tỷ đô-la.

Khoảng 150 nhân viên của ATO đã bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến một hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội gây thiệt hại đến 2 tỷ đô-la.

Trong báo cáo của tổng kiểm toán về gian lận GST, Sở Thuế Úc (ATO) cho biết họ đã sa thải một số nhân viên và mở cuộc điều tra hình sự đối với những người khác có liên quan đến hành vi gian lận trên diện rộng.

Các nhân viên ATO đã bị điều tra như một phần của Chiến dịch Protego, nhắm mục tiêu vào những người được hưởng lợi từ việc gian lận thuế GST.

Chiến dịch này đã được thiết lập sau khi ATO nhận được những lời trình báo về gian lận hoàn thuế, cũng như nhận thấy số lượng đăng ký GST và mã số doanh nghiệp Úc tăng lên.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cũng đưa ra lời khuyên về cách mọi người có thể nhận được nhiều tiền hơn bằng cách xin hoàn thuế GST.

Báo cáo của tổng kiểm toán cho biết các trường hợp xin hoàn thuế sai luật dao động từ $38.900 đến 2,4 triệu đô-la.

Báo cáo có đoạn viết “ATO đã xác định được 57% cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo nhận phúc lợi từ chính phủ,”

“Khoảng 30% cá nhân đã cố gắng xin hoàn thuế gian lận lần thứ hai, và 10% lần thứ ba.”

ATO đã thu hồi hơn 2 tỷ đô-la, và ngừng chuyển 2,7 tỷ đô-la ngay trước khi giao dịch được thực hiện.

Tính đến tháng 8/2023, đã có hơn 100 vụ bắt giữ, với 16 người bị kết án.

Ước tính có hơn 57.000 người đã yêu cầu hoàn thuế GST sai luật.

Báo cáo cho biết trong số đó có 150 nhân viên ATO, những người này đã bị điều tra nội bộ.

“ATO đã áp dụng một loạt các hình thức xử lý, bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động và điều tra hình sự.”

Hơn 120 triệu đô-la tiền phạt tài chính đã được áp dụng cho những người bị phát hiện tham gia vào kế hoạch lừa đảo.

Phát ngôn viên của ATO cho biết phần lớn trong số 150 người này là nhà thầu hoặc nhân viên cũ.

ATO đã có hành động đối với 12 người được chứng minh là đã phạm tội lừa đảo.

“Điều này bao gồm việc chấm dứt hợp đồng, xử lý hành chính và truy tố hình sự. Do đó, chúng tôi hiện không có bất kỳ ai làm việc tại ATO mà bị nghi ngờ có hành vi gian lận.”

Phát ngôn viên của Sở Thuế Úc cho biết ATO không khoan nhượng đối với hành vi gian lận và tham nhũng.

“Chúng tôi kỳ vọng tất cả nhân viên và nhà thầu của ATO hành động với mức độ liêm chính cao nhất và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để ngăn chặn, phát hiện và xử lý rủi ro gian lận và tham nhũng tại ATO.”