Các nhà lập pháp Úc đang xem xét quy định buộc các nhà cung cấp, các công ty môi giới tiền điện tử phải chia sẻ thông tin khách hàng và các giao dịch đã thực hiện, để chống lại nạn rửa tiền đang ngày có xu hướng gia tăng ở Úc.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh minh họa: AFP

Trong phiên họp Thượng viện Úc ngày 25/5, Giám đốc điều hành Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc Đại Lợi (Australian Transaction Reports and Analysis Centre - AUSTRAC,) Nicole Rose, cho biết cơ quan này đang xem xét cập nhật một số thay đổi quy định luật pháp mới, bao gồm cả những thay đổi liên quan tới hoạt động kiểm soát tiền kỹ thuật số.

Bà Rose nói, AUSTRAC có khả năng sẽ sớm ban hành quy định, có tên gọi là "quy tắc di chuyển", đối với các giao dịch tiền kỹ thuật số, yêu cầu các tổ chức tài chính buộc phải chuyển một số thông tin nhất định, kèm theo các giao dịch tiền tệ kỹ thuật số, cho tổ chức tài chính tiếp theo.

Quy tắc này hướng tới mục tiêu tạo ra một lộ trình kiểm toán minh bạch hơn, giúp các nhà quản lý nắm được thông tin về người thanh toán và người nhận thanh toán, thông qua đó góp phần xác định và truy tố thành công các hành vi rửa tiền, tội phạm khai thác mã độc tống tiền doanh nghiệp và người dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Úc Đại Lợi, Mike Pezzullo, đã lên tiếng xác nhận Canberra đang xem xét chế độ báo cáo bắt buộc áp dụng đối với các doanh nghiệp có hành vi trả tiền chuộc cho tội phạm mạng. Ông Pezzullo nói chế độ báo cáo bắt buộc là một phần mở rộng của chiến lược an ninh mạng quốc gia, phát hành vào năm 2020. Việc triển khai chế độ này hiện ở khâu tham vấn với cơ quan chức năng và cơ quan thực thi pháp luật để đánh giá nhu cầu cân bằng giữa gánh nặng báo cáo và hiệu quả của việc báo cáo so với giá trị của báo cáo đó.

Theo hãng bảo mật Emsisoft, trong năm 2020, các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền ước tính đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Úc 1,4 tỷ AUD, bao gồm cả chi phí đòi tiền chuộc và thời gian gây ngừng hoạt động trung bình của các hệ thống mạng.