Ông Adrian Telfer, chỉ huy cuộc điều tra của Lực Lượng Cảnh sát Liên Bang Úc. (Jono Searle/AAP PHOTOS)

Một công ty bảo vệ bị cáo buộc đã sử dụng dịch vụ vận chuyển tiền có vũ trang để di chuyển tiền mặt bất hợp pháp khắp nước Úc, trong một kế hoạch rửa tiền tinh vi trị giá hàng trăm triệu đô-la.

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã buộc tội ba người đàn ông (32 tuổi, 48 tuổi và 58 tuổi) và một phụ nữ 35 tuổi, với nhiều cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền. Theo AFP, đường dây này đã chuyển khoảng 190 triệu đô-la thành tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng Mười 2022 đến tháng Năm 2024. Cảnh sát đã phong tỏa 17 bất động sản, tài khoản ngân hàng và xe hơi sang trọng tại NSW và Queensland với tổng trị giá hơn 21 triệu đô-la, bị cho là đã được mua bằng tiền bất hợp pháp.

Phát biểu với hãng tin Yahoo News, chỉ huy điều tra của AFP, ông Adrian Telfer, cho biết “Đây là một mạng lưới quy mô toàn quốc, rửa tiền từ các hoạt động tội phạm rồi chuyển lại cho những cá nhân đứng sau”. Công ty bảo vệ đặt trụ sở tại Gold Coast được cho là đã dùng mạng lưới phức tạp gồm tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp bình phong, người vận chuyển và tài khoản tiền điện tử để rửa tiền trong suốt 18 tháng.

Giám đốc và tổng quản lý của công ty này, một cặp đôi 48 tuổi và 35 tuổi, đã bị truy tố và được tại ngoại, dự kiến sẽ ra tòa tại Southport (thuộc bang Queensland) vào ngày 21 tháng Bảy năm nay. Người đàn ông 58 tuổi và người đàn ông 32 tuổi bị cáo buộc điều hành dòng tiền qua các tài khoản doanh nghiệp, riêng người đàn ông 32 tuổi bị cho là đã rửa 9.5 triệu đô-la chỉ trong 15 tháng. Người này hiện đang bị tạm giam và đã ra hầu tòa tại Brisbane vào ngày 09/06.