Công ty điều hành sòng bạc này ở Adelaide trước đó đã phải nộp hơn 70 triệu đô-la sau khi thừa nhận có hành vi sai trái. (ABC News: Che Chorley)

NAM ÚC – Công ty điều hành sòng bạc ở Adelaide đã bị Tòa án Liên bang yêu cầu nộp phạt 67 triệu đô-la vì vụ rửa tiền do cơ quan tội phạm tài chính Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) đưa ra.

Vụ kiện dân sự chống lại sòng bạc SkyCity Adelaide cho thấy công ty này đã không đáp ứng các quy định theo luật chống rửa tiền và chống khủng bố.

Các cáo buộc trong tài liệu tòa án tiết lộ sòng bạc này từng có những khách hàng có liên quan đến tội phạm có tổ chức, cho vay nặng lãi, buôn người, và nô lệ tình dục.

Vào ngày 7 tháng Sáu, một phát ngôn viên của cơ quan AUSTRAC cho biết sòng bạc Sky City đã không thực hiện thẩm định khách hàng một cách thích hợp.

Phát ngôn viên này cho biết: “Nền kinh tế cởi mở và tự do của Úc có thể bị những kẻ xấu lợi dụng để rửa tiền bất hợp pháp, và rửa tiền vẫn là một vấn đề khó giải quyết, gây tổn hại đáng kể cho công chúng”.

"SkyCity thừa nhận rằng những vi phạm của họ khiến họ dễ bị lợi dụng bởi tội phạm và khiến cộng đồng và hệ thống tài chính Úc gặp rủi ro với nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố."

Phát ngôn viên này cho biết sự thất bại của sòng bạc trong nhiều năm đã cho phép những khách hàng có nguy cơ rủi ro chuyển hàng triệu đô-la qua sòng bạc này.

Phát ngôn viên này nói: “Theo những cách làm cho nguồn và quyền sở hữu số tiền không rõ ràng”.

“Sòng bạc này đã không thực hiện các cuộc kiểm tra bắt buộc đối với 121 khách hàng, bao gồm cả những nơi SkyCity biết khách hàng là những nhân vật bị cơ quan thực thi pháp luật quan tâm, hoặc, khi có dấu hiệu cho thấy một số khách hàng có nguy cơ rửa tiền cao hơn những khách hàng khác.”

Công ty này cũng phải trả 3 triệu đô-la chi phí.

Quyền giám đốc điều hành của cơ quan AUSTRAC, Peter Soros, cho biết các sòng bạc, giống như tất cả các doanh nghiệp, phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ chống rửa tiền của mình.

Ông Soros nói: “Tội phạm sẽ luôn tìm cách lợi dụng lĩnh vực cờ bạc để rửa sạch tiền bẩn của chúng”.

“Kết quả cuộc điều tra này cho thấy AUSTRAC sẵn sàng hành động khi các doanh nghiệp, bao gồm cả sòng bạc, không tuân thủ luật pháp.”

“Các doanh nghiệp phớt lờ nghĩa vụ của mình đang ảnh hưởng đến cộng đồng Úc bằng cách để ngỏ cánh cửa cho hoạt động tội phạm.”

SkyCity Adelaide cũng đã được lệnh phải trả 3 triệu đô-la chi phí. (ABC News: Michael Clements)

Vào tháng Năm, SkyCity Adelaide và AUSTRAC cho biết họ đã cùng đồng ý với nhau về một bản án của Tòa án Liên bang về đề nghị mức phạt 67 triệu đô-la đối với hành vi sai trái của sòng bạc.

Bộ Dịch vụ Doanh nghiệp và Người tiêu dùng (Consumer and Businesses Services department) của tiểu bang Nam Úc đã bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao đã nghỉ hưu, Brian Martin KC, vào năm 2022, để điều tra xem SkyCity có phù hợp để vận hành sòng bạc hay không.

Cuộc điều tra đó đã bị tạm dừng trong khi AUSTRAC theo đuổi SkyCity thông qua tòa án Tòa án Liên bang.

Trong một vụ kiện pháp lý riêng biệt khác, SkyCity cho biết Tòa án Tối cao đã đồng ý xét xử đơn kháng cáo về cách tính thuế của chính quyền tiểu bang đối với điểm thưởng khách hàng thân thiết.

Sòng bạc này đang tranh chấp với chính quyền Nam Úc về việc liệu các điểm thưởng cho khách hàng thân thiết có được tính là doanh thu chịu thuế khi khách đánh bạc chuyển đổi điểm thưởng sang đánh bạc hay không.

Trong một tuyên bố gửi tới sàn giao dịch chứng khoán, SkyCity cho biết họ đã đạt được kháng cáo của Tòa án Tối cao chống lại phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Tiểu bang Nam Úc.

Nếu không thành công, SkyCity cho biết họ có thể buộc phải trả hơn 22 triệu đô-la.