Quá trình tố tụng diễn ra sau cuộc điều tra của AUSTRAC về SkyCity Adelaide. (ABC News: Michael Clements)

NAM ÚC - Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc sẽ bắt đầu các thủ tục xử phạt dân sự đối với sòng bạc SkyCity, ở thành phố Adelaide, tại Tòa án Liên bang vào hôm ngày 7/12/2022.

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (Australian Transaction Reports and Analysis Centre - AUSTRAC) cáo buộc SkyCity Adelaide không tuân thủ một cách có hệ thống về luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tại Úc.

Thủ tục tố tụng dân sự diễn ra sau cuộc điều tra của cơ quan AUSTRAC đối với sòng bạc này bắt đầu từ năm ngoái, như một phần của chiến dịch tuân thủ toàn ngành của AUSTRAC.

Peter Soros, Phó giám đốc điều hành của AUSTRAC, cho biết các cuộc điều tra đối với SkyCity Adelaide đã phát hiện ra những sai sót mang tính hệ thống trong cách tiếp cận luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF).

SkyCity Adelaide là doanh nghiệp kinh doanh sòng bạc thứ ba bị AUSTRAC kiện dân sự. (ABC News: Che Chorley)

Ông nói: “Cuộc điều tra của AUSTRAC đã xác định được một loạt tình huống mà SkyCity đã không thực hiện thẩm định khách hàng liên tục một cách thích hợp.”

"SkyCity cũng không phát triển và duy trì chương trình tuân thủ AML/CTF (chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố), làm cho họ có nguy cơ bị tội phạm lợi dụng."

Vụ kiện dân sự mới nhất sẽ là vụ thứ ba mà AUSTRAC đưa ra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sòng bạc.

Ông Soros cho biết AUSTRAC đang tiếp tục làm việc với sòng bạc để bảo đảm sòng bạc này tuân thủ luật pháp.

Trong một tuyên bố với sàn giao dịch chứng khoán New Zealand, SkyCity Entertainment Group cho biết SkyCity Adelaide đặt "tầm quan trọng tối đa trong việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình".

Tuyên bố cho biết SkyCity sẽ đưa ra "sự xem xét cẩn thận" sau khi họ nhận được yêu cầu, và sẽ tiếp tục hợp tác với AUSTRAC để "thực hiện liên tục các cải tiến" đối với các khuôn khổ kiểm soát để tuân thủ luật pháp.

Một cuộc điều tra độc lập riêng biệt về SkyCity Adelaide, do Ủy viên Rượu và Cờ bạc, Dini Soulio, khởi xướng hiện đang được thực hiện bởi Ngài Brian Martin AO KC.

Ông Soulio nói “Bây giờ tôi sẽ xem xét chi tiết thủ tục AUSTRAC để xác định các bước tiếp theo và sẽ làm việc với AUSTRAC, hội đồng quản trị của SkyCity và ông Martin”.

"Vì những vấn đề này hiện đang được đưa ra trước Tòa án Liên bang, sẽ không phù hợp để bình luận thêm vào thời điểm này."