Người phụ nữ bị bắt tại một căn nhà ở Dover Heights, phía đông Sydney. Nguồn: Supplied / NSW Police

Các vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra một đường dây tội phạm, được chỉ huy lực lượng chống tội phạm tài chính mô tả là 'tinh vi nhất' mà ông từng chứng kiến.

Một phụ nữ tự xưng là thầy bói và thầy phong thủy, cùng với một phụ nữ khác, đã bị cáo buộc lừa đảo gần 70 triệu đô-la từ những thành viên dễ bị tác động trong cộng đồng người Việt tại Sydney.

Các vụ bắt giữ nằm trong khuôn khổ Strike Force Myddleton, đơn vị đang điều tra một đường dây tội phạm chuyên gian lận tài chính trong lĩnh vực cho vay mua xe ở Sydney.

Ban đầu, cảnh sát phát hiện nhóm này bị tình nghi sử dụng danh tính đánh cắp để vay tiền mua những chiếc 'siêu xe ma' không hề tồn tại.

Tuy nhiên, cảnh sát NSW cho biết, hoạt động của nhóm này còn tinh vi hơn nhiều, trải rộng sang các hình thức lừa đảo vay cá nhân, vay kinh doanh và vay mua nhà quy mô lớn.

Sáng thứ Tư (12/11), cảnh sát đã thi hành lệnh khám xét tại một căn nhà ở khu Dover Heights, phía đông Sydney, và bắt giữ hai phụ nữ - 53 tuổi và 25 tuổi - được cho là có liên quan đến đường dây này.

Theo cáo buộc, người phụ nữ lớn tuổi, tự xưng là 'thầy phong thủy' và 'thầy bói', đã lợi dụng sự cả tin của một số người trong cộng đồng người Việt ở Sydney, thuyết phục họ vay tiền với lời hứa rằng họ 'sẽ trở thành tỷ phú trong tương lai'. Sau đó, bà ta tự trích lấy phần hoa hồng.

Cùng với vụ bắt giữ tại cơ sở ở Dover Heights, cảnh sát cũng thu giữ một số vật phẩm bao gồm túi xách hàng hiệu và một thỏi vàng trị giá 10,000 đô la. Nguồn: Supplied / NSW Police

Cảnh sát cho biết người phụ nữ nhỏ tuổi hơn đã tiếp tay trong việc lừa đảo gần 70 triệu đô la từ các nạn nhân.

Cùng với việc bắt giữ, cảnh sát còn thu giữ nhiều tang vật, gồm túi xách hàng hiệu, điện thoại di động, thiết bị điện tử, tài liệu tài chính, một thỏi vàng 40 gram trị giá 10,000 đô la và 6,600 đô la tiền chip sòng bạc.

Hai phụ nữ đã bị đưa về đồn cảnh sát Surry Hills. Người phụ nữ 53 tuổi bị buộc tội 39 tội danh, trong đó có tội chỉ đạo hoạt động của một nhóm tội phạm có tổ chức. Bà ta bị từ chối tại ngoại và sẽ ra hầu tòa tại Downing Centre Local Court vào thứ Năm.

Người phụ nữ 25 tuổi bị buộc tội với nhiều hành vi gian lận, bao gồm hai tội danh lợi dụng gian dối để chiếm đoạt lợi ích tài chính. Bà ta được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa vào tháng 1 năm sau.

Trong khi đó, Ủy ban Tội phạm NSW đã phong tỏa tài sản trị giá 15 triệu đô la, nâng tổng giá trị tài sản bị thu giữ liên quan đến đường dây này lên tới 75 triệu đô la.

Chỉ huy lực lượng Tội phạm Tài chính, Thanh tra Gordon Arbinja, cho biết:

“Cuộc điều tra vốn bắt đầu từ một vụ gian lận vay mua xe, nhưng dần hé lộ một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng thấy trong suốt sự nghiệp của mình.”

Đến nay, 17 người đã bị buộc tội trong khuôn khổ chiến dịch Strike Force Myddleton, và các vụ việc của họ vẫn đang được tòa án xem xét.

(Theo SBS News)