Băng nhóm mafia rửa hàng tỉ đô-la tại Úc mỗi năm. Nguồn: AAP Image/Dean Lewins

AUSTRALIA - Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết mạng lưới tội phạm Ý rửa hàng tỷ đô-la thông qua nền kinh tế mỗi năm và có hàng ngàn thành viên đang sống ẩn danh trên khắp nước Úc.

AFP đang nhắm mục tiêu vào các băng nhóm tội phạm Ý trên khắp nước Úc, với một số có liên hệ trực tiếp với tổ chức tội phạm khét tiếng ‘Ndrangheta.

Giới hữu trách đã xác định 51 băng nhóm với tổng cộng 5,000 thành viên.

Tổ chức ‘Ndrangheta đứng đằng sau 70% đến 80% lượng cocaine trên thế giới và chịu trách nhiệm cho nhiều vụ nhập lậu ma tuý vào Úc, cũng như rửa tiền lên tới hàng triệu đô la mỗi ngày.

Thông qua Chiến dịch Ironside, AFP đã điều tra các mối liên hệ trong gia đình của những người bị nghi ngờ có liên hệ với các băng nhóm tội phạm Ý.

Phó Tư lệnh Nigel Ryan hôm thứ Ba cho biết các băng nhóm tội phạm Ý đã thành lập các doanh nghiệp hợp pháp tại Úc, nhằm “hợp pháp hoá” nguồn tiền bất chính của mình.

Ông nói “Những tên tội phạm Ý đã thoát khỏi tầm ngắm trong nhiều năm, chúng đã hoạt động từ đầu những năm 1920 tại Úc.”

“Cách thức hoạt động của chúng trong những năm qua đã thực sự thay đổi và bằng nhiều cách, chúng có thể hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh của mình. Đây thực sự là một lời cảnh báo cho các băng nhóm tội phạm Ý rằng chúng đang nằm trong tầm ngắm của chúng tôi.”

Ông Ryan cho biết AFP quyết tâm phá bỏ các tổ chức rửa tiền của ‘Ndrangheta để ngăn chặn chúng hợp pháp hóa lợi nhuận từ ma tuý.

Ông nói “Giai đoạn tiếp theo sẽ rất lâu dài và đầy thử thách nhưng AFP sẵn sàng đón nhận, và thành thật mà nói, chúng tôi cần phải như vậy”.

“Nếu chúng ta không cắt bỏ đầu và đuôi của bọn tội phạm có tổ chức, chúng ta sẽ sống tại một nước Úc rất khác.”

--

Theo thông cáo của AFP, các thành viên của ‘Ndrangheta đã thoát khỏi tầm ngắm của cảnh sát trong một thời gian dài bằng cách “sống một cuộc sống bình dị trong những ngôi nhà bình dị”.

Chiến dịch Ironside đã làm việc cùng với các nhà chức trách Ý, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Brazil để cắt đứt quyền lực đáng kể và rộng lớn của ‘Ndrangheta.

Hồi năm 2021, Chiến dịch Ironside đã cho ra mắt ứng dụng AN0M, một ứng dụng nhắn tin mã hoá được bọn tội phạm sử dụng rộng rãi.

Thông tin liên lạc thu thập được sau đó đã được giải mã từ một nền tảng do FBI bí mật điều hành, bao gồm các âm mưu giết người, buôn bán ma túy hàng loạt và phân phối súng.

Điều này đã dẫn đến việc bắt giữ 224 tên tội phạm với 526 tội danh trên khắp tiểu bang.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2018, 3.7 tấn ma túy, 104 vũ khí, $44,934,457 triệu đô la tiền mặt, và tài sản dự kiến lên đến hàng triệu đô la, đã bị thu giữ.