.jpg)
Họat động của kẻ lừa đảo qua điện thoại hay điện thư (email) mỗi lúc một tinh quái với mục đích đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tiền bạc. Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia (NASC) của Úc một lần nữa vừa cảnh báo công chúng rằng bọn lừa đảo đã mạo danh số điện thoại của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) nhằm mục đích đánh cắp thông tin cá nhân.
ACCC và NASC (hoạt động dưới sự quản lý của ACCC) nhận thức được những kẻ lừa đảo sử dụng số điện thoại ACCC công khai, được liệt kê trên trang web chính thức của cơ quan, qua 2 trường hợp được báo cáo:
-Những kẻ lừa đảo tự xưng là đại diện củaACCC và yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm qua điện thoại.
-Những kẻ lừa đảo đã sử dụng từ viết tắt ACCC để mạo danh một tổ chức không liên quan. Chúng nói bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Số điện thoại củaACCC đã bị giả mạo, nghĩa là những kẻ lừa đảo đã ngụy trang số điện thoại của chúng để trông giống như chúng đang gọi từ một tổ chức đáng tin cậy, trong trường hợp này làACCC. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Theo dữ liệu mới nhất của Scamwatch do Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia (NASC) công bố, người dân Úc đã mất gần 119 triệu đô la do lừa đảo trong bốn tháng đầu năm 2025. Mặc dù tổng số vụ được báo cáo giảm 24% xuống còn 72,230 vụ so với 4 tháng đầu năm 2024, nhưng thiệt hại tài chính lại tăng 28%.
Cách phát hiện lừa đảo
Những kẻ lừa đảo gọi điện cho đối tượng của chúng và tự xưng là từACCC và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như mật khẩu hoặc thông tin ngân hàng.
Chúng sẽ làm cho thông tin có vẻ khẩn cấp và yêu cầu đối tượng hành động ngay lập tức. Chúng tinh ranh đến mức đối tượng không kịp suy nghĩ và chúng tinh quái đến nỗi đối tượng dễ dàng nghe và làm theo lời chúng yêu cầu.
ACCC và NASC cho biết, nhân viên hai cơ quan này không bao giờ:
-gọi điện từ số điện thoại lễ tân
-tính phí dịch vụ
-gọi điện thoại hoặc gửi email để yêu cầu thông tin cá nhân như mật khẩu, thông tin ngân hàng hoặc câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật
-đe dọa hoặc gây áp lực buộc phải giữ máy.
Hai cơ quan này khuyến cáo công chúng Úc rằng:
-Đừng chuyển tiền hoặc đưa thông tin cá nhân cho bất kỳ ai nếu không chắc chắn biết. Những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra cảm giác cấp bách. Đừng vội vàng hành động. Hãy nói "không", cúp máy, xóa tin nhắn của chúng. Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào hoặc tải xuống tệp đính kèm từ tin nhắn trừ khi chắc chắn đó là từ một cá nhân biết đích xác là ai và tin tưởng.
-Luôn luôn tự hỏi liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn đó có phải là giả mạo không – để nhắc nhở mình. Những kẻ lừa đảo giả danh từ các tổ chức mà bạn biết và tin tưởng. Hãy liên hệvớitổchứcbằngthôngtinbạntựtìm kiếm, để bạn có thể xác minh cuộc gọi là thật hay giả.
-Hãy hành động nhanh chóng nếu có điều gì đó bất thường. Nếu bị mất tiền hoặc thông tin cá nhân, hãy liên hệ ngay với ngân hàng có tài khoản. Đồng thời báo cáo vụ lừa đảo cho Scamwatch để gián tiếp giúp người khác khỏi bị chúng lừa gạt.
Lừa đảo đầu tư tại Úc tăng vọt.
Những điều cần biết trong năm 2025
Bối cảnh tài chính của Úc đang phải đối mặt với một làn sóng lừa đảo đầu tư mới—tinh vi, dai dẳng và nhắm vào những người tò mò về tiền điện tử.
Các cơ quan quản lý đang phải vật lộn khi những kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý đổ xô đi tìm vàng xung quanh tài sản kỹ thuật số.
Tại sao lại là bây giờ? Một cơn bão hoàn hảo.
Với việc Bitcoin đang chạm đến các mức đỉnh mới và các đồng tiền meme đang tăng giá, những kẻ lừa đảo cơ hội đang tăng gấp đôi. Các nền tảng DeFi giả mạo, các chương trình lừa đảo và những kẻ lừa đảo token "làm giàu nhanh chóng" chiếm ưu thế trên các báo cáo—những động thái kinh điển, nhưng được đánh bóng bằng AI.
Trớ trêu thay, tài chính truyền thống cũng không an toàn. Trong khi tiền điện tử đang chịu áp lực, các vụ lừa đảo cổ phiếu kiểu "steamroom" và các ETF Ponzi vẫn rút tiền nhanh hơn cả thị trường giá xuống. Có lẽ các ngân hàng nên tập trung ít hơn vào "rủi ro" tiền điện tử và tập trung nhiều hơn vào sân sau của mình.
Hãy cảnh giác: DYOR, xác minh danh bạ và nhớ rằng - nếu nghe có vẻ quá tốt để tin, thì đó có thể là một vụ lừa đảo. Trừ khi đó là Dogecoin. Nếu không thì mới chỉ là thứ Ba.
Úc ghi nhận sự gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư.
Cơ quan chính phủ không thừa nhận liệu bốn người này có trực tiếp tham gia điều hành các vụ lừa đảo đầu tư hay không. Cơ quan này chỉ tuyên bố rằng các cá nhân đã liều lĩnh sử dụng số tiền thu được từ hành vi phạm tội mà không quan tâm liệu số tiền đó có phải là tiền thu được từ hành vi phạm tội hay không.
Theo ASIC, thủ phạm đã sử dụng các trang web đầu tư giả mạo và quảng cáo trên Facebook để thu hút các nhà đầu tư. Chúng bị cáo buộc cung cấp các khoản đầu tư có kỳ hạn từ 1-10 năm với lợi nhuận cố định từ 4.5% đến 9.5% mỗi năm.
Các nạn nhân sau đó đã gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng Úc do Delis, Floropoulos và Podaridis điều hành và kiểm soát. ASIC cáo buộc rằng bộ ba này đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng nước ngoài và các sàn giao dịch tiền điện tử.
Theo ủy ban độc lập, Tsalikidis cũng tham gia vào các hoạt động tương tự và hỗ trợ, tiếp tay hoặc mua chuộc số tiền còn lại. Cơ quan này đã bắt đầu điều tra các cá nhân sau khi nhận được thông tin từ người tiêu dùng, các doanh nghiệp và tổ chức. Cơ quan này không tiết lộ số tiền bị cáo buộc rửa bởi bốn cá nhân này hoặc có bao nhiêu nạn nhân bị ảnh hưởng.
Sau khi hoàn tất điều tra, ASIC đã chuyển vụ việc cho Giám đốc Cơ quan Công tố Liên bang. Cơ quan này cũng tiết lộ rằng sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào ngày 30 tháng 10 năm 2025 để quyết định liệu vụ án có ĐƯỢC CHUYỂN sang xét xử hay không.
Podaridis và Floropoulos mỗi người bị buộc tội 28 tội danh liên quan đến tiền thu được từ hành vi phạm tội có thể bị truy tố. Tsalikidis nhận 12 tội danh, trong khi Delis bị buộc tội 8 tội danh giao dịch tiền thu được từ hành vi phạm tội có thể bị truy tố.
Scamwatch báo cáo sự gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư ở Úc, với hàng trăm triệu đô la tiền tiết kiệm bị mất mỗi năm. Công ty cho biết họ đã nhận được hơn 90,000 báo cáo lừa đảo chỉ riêng trong năm 2025. Những vụ lừa đảo này đã gây thiệt hại cho người dân Úc khoảng 98 triệu đô la, với gần một nửa liên quan đến lừa đảo đầu tư. Những kẻ lừa đảo cũng đã đánh cắp gần 213 triệu đô la vào năm 2024, chủ yếu thông qua các chương trình đầu tư giả mạo.
Úc cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử.
Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc,AUSTRAC, cũng đã cảnh báo người dân Úc vào tháng 6 về sự gia tăng các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử. Giám đốc điều hành của cơ quan, Brendan Thomas, tiết lộ rằng lực lượng đặc nhiệm đã giám sát hoạt động của khách hàng trong nhiều tháng và phát hiện ra các trường hợp lừa đảo, gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cáo buộc rằng nhóm tuổi từ 60 đến 70 là nạn nhân của hoạt động lừa đảo nhiều nhất. Nhóm tuổi này chiếm 29% tổng số giao dịch tính theo giá trị trên các máy ATM tiền điện tử. AUSTRAC cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan chức năng và các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp này.
“Hành động này vạch ra một ranh giới rõ ràng trong Đạo luật Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (SAND) và là lời cảnh báo cho các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số khác đang không thực hiện trách nhiệm của mình theo Đạo luật Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố.”
Cơ quan này đã đặt ra một số điều kiện để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động đáng ngờ, bao gồm giới hạn 5,000 đô la cho việc gửi và rút tiền mặt. Cơ quan này cũng bổ sung các nghĩa vụ thẩm định khách hàng, cảnh báo lừa đảo và yêu cầu giám sát giao dịch hiệu quả.
AUSTRAC sẽ giảm thiểu nguy cơ rửa tiền và các rủi ro tội phạm nghiêm trọng khác.
Trung tâmAn ninh mạng Úc báo cáo rằng người dân Úc đã mất khoảng 3 triệu đô la do các vụ lừa đảo ATM vào năm ngoái. Cơ quan này cũng cho biết họ đã nhận được hơn 150 báo cáo, bao gồm lừa đảo đầu tư, email tống tiền và lừa đảo tình cảm. Cơ quan này cũng cáo buộc rằng tổn thất có thể cao hơn vì nhiều nạn nhân không báo cáo những tội phạm này./.
(Viết riêng cho Nam Úc & Dân Việt News)
