Ảnh: AAP

Sở Thuế Vụ Úc Đại Lợi – ATO - đang nhắm mục tiêu vào hàng chục ngàn người gian lận thuế GST, gây thất thoát cho ngân sách đến 850 triệu đô-la.

Sở Thuế Úc (ATO) đã mở một cuộc điều tra về các vụ gian lận thuế GST trên diện rộng, khiến cơ quan này thiệt hại đến 850 triệu đô-la.

Chiến dịch mang tên Protego nhắm vào 40.000 người bị cho là thành lập doanh nghiệp giả để xin khấu trừ thuế GST.

Theo ATO, những người tham gia vào hình thức gian lận này đã xin hoàn thuế trung bình 20.000 đô-la mỗi lần.

Những người này đã bị bắt quả tang thành lập một doanh nghiệp giả mạo và đăng ký Mã số Doanh nghiệp Úc (ABN), sau đó gửi báo cáo hoạt động kinh doanh (BAS) giả và yêu cầu hoàn thuế.

ATO đang làm việc với các ngân hàng bao gồm Liên minh Fintel do AUSTRAC điều phối và Ngân hàng Trữ kim để xử lý những hành vi gian lận này.

Phó Uỷ viên ATO kiêm Trưởng ban Đặc nhiệm Tội phạm Tài chính Nghiêm trọng Will Day cho biết những thông tin về cách thức gian lận đang được lan truyền trên mạng.

Ông nói “Chúng tôi đang làm việc với các nền tảng mạng xã hội để xóa những nội dung quảng bá hành vi gian lận này, nhưng nếu bạn đọc thấy một điều gì đó tốt đến mức khó tin, thì đó có thể là lừa đảo.”

Ông Day cũng cảnh báo rằng những người vi phạm sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng.

Ông nói “Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai liên quan hãy tự giác và báo cho chúng tôi biết, thay vì đối mặt với những hậu quả nặng nề hơn về sau, bao gồm tiền phạt và cáo buộc tội hình sự.”

“Những người tham gia vào hình thức gian lận này có thể đã vô tình làm theo lời khuyên mà họ đọc được trên mạng, nói rằng sẽ giúp họ vay tiền từ ATO, hoặc nhận hỗ trợ tài chính khác của chính phủ, chẳng hạn như trợ cấp thiên tai.”

“Tuy nhiên, một số người khác đã cố tình thành lập một doanh nghiệp giả mạo dưới tên của họ để xin khấu trừ thuế mặc dù họ không hội đủ điều kiện.”

“Trong một số trường hợp, bao gồm việc cố tình lừa dối ATO hoặc từ chối trả lại tiền, chúng tôi sẽ có những hành động cứng rắn hơn, bao gồm cả hành động pháp lý.”

---

Ngoài ra, giám đốc truyền thông về thuế vụ của H&R Block, ông Mark Chapman cho biết ATO cũng sẽ tập trung chú ý vào những nhà đầu tư tiền điện tử trong năm nay.

Ông nói “ATO sẽ theo dõi kỹ hơn thị trường đang bùng nổ trong các khoản đầu tư vào tiền điện tử như Bitcoin.”

“Ngày càng có nhiều người thọ thuế tham gia vào lĩnh vực này, và ATO tin rằng một số người trong số họ không khai báo lợi nhuận mà họ có được từ các khoản đầu tư của mình.

“Hãy nhớ rằng, đầu tư vào tiền điện tử có thể làm tăng thuế lợi vốn (capital gains tax). Những nhà đầu tư có thể bị đánh thuế trên lợi nhuận của họ giống như lợi nhuận từ công việc kinh doanh.”