SkyCity Adelaide, năm trên đường North Terrace, ở khu trung tâm thương mại thành phố Adelaide. (ABC News: Michael Clements)

NAM ÚC – công ty điều hành sòng bạc Adelaide Casino có thể sớm phải đối mặt với mức phạt nặng hơn, lên tới 75 triệu đô-la, nếu bị phát hiện có hành vi sai trái, theo kiến nghị sửa đổi luật về cờ bạc của tiểu bang Nam Úc.

Chính quyền tiểu bang Nam Úc sẽ đưa ra luật trước nghị viện vào tuần tới, đề nghị tăng mức phạt tối đa mà công ty có giấy phép vận hành sòng bạc duy nhất ở tiểu bang – SkyCity – phải đối mặt từ 100.000 đô-la lên 75 triệu đô-la.

Hình phạt đối với các hành vi phạm tội hình sự chẳng hạn như không giữ các trương mục tài chính (tài khoản) hợp lý, trốn tránh việc trả thuế sòng bạc và không thực hiện theo các lệnh thông báo của chính quyền tuân thủ theo luật nơi làm việc cũng sẽ tăng lên nếu luật của chính quyền được thông qua.

Andrea Michaels, bộ trưởng Các vấn đề Kinh doanh và Người tiêu dùng Tiểu bang Nam Úc (SA's Consumer and Business Affairs Minister), cho biết: “Điều này thực sự cân bằng giữa kỳ vọng của cộng đồng với những gì chúng tôi mong đợi thấy ở chủ sòng bạc duy nhất ở tiểu bang”.

“Chúng tôi muốn bảo đảm rằng tiền phạt không chỉ được coi là chi phí kinh doanh.”

Andrea Michaels cho biết các điều luật được đề nghị nhằm áp dụng mức phạt hồi tố lên tới 75 triệu đô-la đối với s. (ABC News: Lincoln Rothall)

Chính quyền tiểu bang Nam Úc đã xem xét các hình phạt đối với hoạt động đánh bạc ở tiểu bang sau quyết định của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (Australian Transaction Reports and Analysis Centre - AUSTRAC) hồi tháng Mười hai năm ngoái về việc khởi động các thủ tục tố tụng dân sự chống lại S tại Tòa án Liên bang.

AUSTRAC cáo buộc sòng bạc SkyCity đã không tuân thủ một cách có hệ thống các luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời “không thực hiện thẩm định đối với 124 khách hàng” – một hành vi vi phạm có thể bị phạt hơn 2 tỷ đô-la.

Tài liệu tòa án của cơ quan quản lý tài chính nêu rõ: “Tiền mặt dính mùi bụi bẩn nồng nặc”.

Vào tháng Hai, SkyCity đã tăng số tiền dành riêng để trang trải khoản phạt dân sự có thể xảy ra từ 45 triệu đô-la lên 73 triệu đô-la.

Trong một tuyên bố gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Úc (Australian Stock Exchange – ASX), họ cho biết họ đã “đi đến thỏa thuận” với AUSTRAC và sẽ “thừa nhận trong quá trình tố tụng cũng như mức hình phạt dân sự mà họ sẽ cùng đề nghị nếu phù hợp với hoàn cảnh”.

Vụ việc sẽ được đưa ra tòa trở lại vào tháng Sáu tới.

Đề xuất luật tính tới cả hành vi sai trái trong quá khứ

Bà Michaels cho biết luật mới được kiến nghị của tiểu bang sẽ tính tới cả các hành vi trong quá khứ và tương lai, có nghĩa là chính quyền  tiểu bang có thể áp dụng các khoản phạt hồi tố lên tới 75 triệu đô-la đối với SkyCity bên cạnh bất kỳ hình phạt nào do tòa án áp dụng.

Bà cho biết dự luật kiến nghị có các biện pháp nhằm bảo đảm ủy viên quản lý rượu và cờ bạc của tiểu bang xem xét các hình phạt đã được tòa án áp đặt khi xác định bất kỳ khoản tiền phạt thêm nào.

Bà nói: “Điều chúng tôi muốn thấy là mức độ trách nhiệm cao hơn và chúng tôi sẽ thấy điều đó thông qua việc tăng mức phạt”.

Phát ngôn nhân của SkyCity cho biết công ty hiểu quan điểm của chính quyền tiểu bang Nam Úc trong việc xem xét và cập nhật các mức phạt tối đa.

SkyCity Adelaide đã dành ra 73 triệu đô-la để trang trải một khoản phạt dân sự có thể xảy ra. (ABC News: Sarah Mullins)

SkyCity cho biết họ "đánh giá cao rằng việc có giấy phép sòng bạc duy nhất ở tiểu bang Nam Úc là một đặc ân và chúng tôi tiếp tục hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan quản lý của mình".

Quyền Ủy viên Rượu và Cờ bạc Tiểu bang Nam Úc, Fraser Stroud, cho biết đã có “khối lượng công việc khổng lồ” được thực hiện giữa các tiểu bang đối với hoạt động sòng bạc, với số tiền phạt đã được đưa ra hơn 100 triệu đô-la.

Ông cho biết mức phạt 100.000 đô-la hiện tại ở Nam Úc là không thể chấp nhận được và luật pháp của tiểu bang chưa được cập nhật gì nhiều kể từ năm 1997.

Ông Stroud nói thêm rằng cuộc điều tra về tính phù hợp của việc SkyCity tiếp tục giữ giấy phép sòng bạc duy nhất ở tiểu bang Nam Úc, được khai triển vào năm 2022 và do cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Brian Martin tiến hành, đã bị tạm dừng.

Ông cho biết kết quả của vụ kiện tại Tòa án Liên bang sẽ quyết định việc xem xét sẽ tiến hành như thế nào.

'SkyCity mất đặc quyền'

Nghị sĩ thượng viện độc lập tiểu bang Nam Úc, Frank Pangallo, người từ lâu đã kêu gọi thành lập một ủy ban hoàng gia tại SkyCity Adelaide, cho biết những thay đổi về hình phạt được đề xuất là "muộn còn hơn không".

Ông cho rằng chính quyền cũng nên thiết lập lại cơ quan quản lý cờ bạc độc lập.

Ông nói: “Thật là một đặc ân khi được cấp giấy phép sb ở tiểu bang Nam Úc… nhưng SkyCity đã mất đặc quyền đó và nên bị tước bỏ đặc quyền đó”.

Lãnh đạo đảng Tự do tiểu bang Nam Úc, David Speirs, cho biết đã đến lúc "cập nhật" luật sb của bang.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ xem xét những những thay đổi được đề nghị đó, và có thể sẽ hỗ trợ chính quyền về mặt tổng thể về vấn đề này”.

"Chúng tôi sẽ phải xem chi tiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng."

Bà Michaels cho biết chính quyền sẽ tham khảo ý kiến nghị viện về những thay đổi được đề nghị sau khi đưa ra dự luật.