Ma túy và tiền mặt bị thu giữ. Ảnh: AFP (Lực Lượng Cảnh Sát Liên bang Úc).

Các cơ quan thực thi pháp luật đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để chống rửa tiền, trên khắp các thị trường tài chính và bất động sản của Úc. Cảnh sát tin rằng ở Úc, có những vụ rửa tiền lên đến hàng tỷ đô-la mỗi năm, nhằm để tài trợ cho lối sống xa hoa và hoạt động tội phạm. Trong khi đó FBI phát lệnh truy nã một người Việt Nam, cư ngụ tại Hà Nội, vì bị cáo buộc rửa tiền lên đến ba tỷ đô-la.

Một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp mới đã được công bố, để trấn áp hoạt động rửa tiền quy mô lớn, trị giá hàng tỷ đô-la.

Bốn cơ quan thực thi pháp luật quốc gia sẽ nhắm đến mục tiêu là các thủ phạm làm việc trong thị trường tài chính và bất động sản ở Úc và nước ngoài.

Phụ tá Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Stephen Dametto cho biết, Lực lượng Đặc nhiệm Avarus sẽ tập trung vào việc vạch trần những tên tội phạm tinh vi, những kẻ chủ yếu hoạt động như các ngân hàng thuộc thế giới ngầm.

Ông Stephen Dametto nói “Các băng đảng rửa tiền chỉ tồn tại để rửa tiền bẩn và số tiền bất hợp pháp đó, còn tiếp tục gây quỹ cho kẻ phạm tội và tài trợ cho lối sống xa hoa, để mua xe cộ và tài sản".

"Điều này sẽ làm phẫn nộ những người Úc tuân thủ luật pháp, những người đóng thuế, kiếm sống lương thiện, tiết kiệm để thanh toán hóa đơn và mua nhà”.

Ủy viên Dametto cho biết, có 42 người đã bị bắt cho đến nay với 66 tội danh được nêu ra và tịch thu của bọn tội phạm hơn $250 triệu đô la tiền mặt và tài sản.

Cảnh sát Liên bang Úc, Lực lượng Biên phòng, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc hay AUSTRAC và Ủy ban Tình báo Hình sự Úc sẽ lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm.

Nhóm này cho biết, các cá nhân đang hoạt động để thu tiền bất hợp pháp và gửi vào các máy ATM, bao gồm mạng lưới sinh viên và người nước ngoài.

Trong khi đó Phó Giám đốc điều hành AUSTRAC, là ông John Ross, giải thích cách những ‘con la tiền’ này hoạt động, thay mặt cho các mạng lưới tội phạm.

Ông nói "Những người nhận tiền gửi bất thường vào tài khoản ngân hàng của họ, sau đó rút tiền mặt trong vòng 24 giờ có thể là 95% số tiền, rồi số tiền đó được chuyển đến văn phòng chuyển tiền, để chuyển ra nước ngoài".

"Đó là một mô hình mà bạn có thể làm việc với khu vực tư nhân, thông qua các mối quan hệ của AFP, với các ngân hàng hoặc thông qua quan hệ đối tác công tư của Austrac với các đường dây của Intel, thiết lập hồ sơ bên trong hệ thống ngân hàng, để thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật, khi chúng tôi thấy những nạn nhân này, vì những con la chuyển tiền là những nạn nhân đang chuyển số tiền này”.

Ông Ross cho biết, các hành vi tội phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với người dân vô tội.

Ông nói “Rửa tiền không chỉ là một tội ác, do người ta không thấy được nạn nhân trực tiếp".

"Đằng sau mỗi hành vi phạm tội rửa tiền, đều có một tội danh liên quan đến tiền bạc".

"Khi tiền đang được rửa sạch, sẽ có hành vi bóc lột trẻ em, tác hại do ma túy bất hợp pháp gây ra, hoặc lừa đảo đối với những người Úc đang vất vả làm việc”.

Các nguồn tin tình báo tiết lộ rằng vào một số ngày nhất định hồi năm rồi, một băng đảng tội phạm ở Sydney đã rửa một triệu đô la mỗi giờ, trong 3 đến 5 giờ.

Cũng liên quan đến chuyện rửa tiền, theo tin tức trên đài Á Châu Tự do RFA ,thì FBI cho biết hôm 15/3, việc truy nã ông Nguyễn Minh Quốc nằm trong một cuộc điều tra rửa tiền, liên quan sàn tiền điện tử ChipMixer, nơi đã xử lý hơn 3 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp.

Ông Nguyễn Minh Quốc, sinh năm 1973, bị Văn phòng Điều tra Liên Bang Mỹ (FBI) truy nã vì cho rằng, ông này đứng sau sàn ‘trộn tiền mã hóa, rồi rửa tiền cho các hoạt động tấn công mạng, bằng mã độc tống tiền.’

Ông Quốc người có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử ở Đài Loan, được cho là người đứng sau sàn ChipMixer Việt Nam, một dịch vụ ‘trộn tiền điện tử’ chịu trách nhiệm rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo, tấn công mã độc đòi tiền chuộc, trộm cắp tiền điện tử....

Trong khi đó FBI cho biết Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, đã tịch thu các máy chủ phụ trợ ChipMixer và hơn 46 triệu đô la tiền điện tử.

Thông cáo của cơ quan chức năng của Mỹ cũng cho biết, ông Quốc trong ngày 15/3 bị tòa án ở Philadelphia buộc tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính, có liên quan đến hoạt động của ChipMixer.

Giấy chứng minh nhân dân do ông này gửi cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance cho thấy, ông Nguyễn Minh Quốc sinh ngày 21/10/1973, nguyên quán ở Dĩnh Kế, Bắc Giang.

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại A10, lô 9, khu Đô Thị Mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trở lại nước Úc, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc là ông Stephen Dametto khẳng định, việc giải quyết các băng đảng rửa tiền, sẽ ngăn chặn các nhóm tội phạm có tổ chức tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng.

Ủy viên Stephen Dametto nói “Tội phạm có tổ chức tồn tại chỉ vì một lý do và đó là kiếm lợi nhuận. Điều họ cố gắng làm, tất nhiên là che giấu số tiền đó, cũng như sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các hoạt động tiếp theo mà họ muốn thực hiện. Một trong những chiến lược quan trọng của AF, và lực lượng đặc nhiệm này nhắm đến, là một phần trung tâm của chiến lược đó, để phá vỡ mô hình kinh doanh của các nhóm tội phạm có tổ chức nghiêm trọng xuyên quốc gia này, bằng cách giam giữ tiền và giữ tiền tránh xa chúng, để chúng không thể tài trợ cho hoạt động kinh doanh trong tương lai”.

Và ông có lời cảnh báo sau đây.

“Thông điệp của chúng tôi tới các tổ chức rửa tiền là chúng tôi đang theo dõi quí vị, chúng tôi sẽ đến và bắt bạn". "Không quan trọng khi quí vị sử dụng phương pháp nào, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tìm thấy quí vị”, Stephen Dametto.