Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã thu giữ tài sản gần 3.5 triệu đô-la tiền mặt và nhiều tài sản khác trong ba vụ việc khác nhau. Nguồn: Thông tin Cản sát Liên bang Úc (AFP Media)

AUSTRALIA - Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Hình sự (CACT) do Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đứng đầu vừa tịch thu gần 3,5 triệu đô la tiền mặt và tài sản trong ba vụ riêng biệt vừa đóng hồ sơ vụ án ở Perth.

Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Hình sự CACT tập hợp các nguồn lực và chuyên môn của AFP, Văn phòng Thuế vụ Úc, Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, AUSTRAC và Lực lượng Biên phòng Úc. Cùng với nhau, các cơ quan này truy tìm, ngăn chặn và cuối cùng là tịch thu tài sản phạm tội.

Tiền mặt và tiền thu được từ việc bán tài sản bị tịch thu sẽ được gửi vào Tài Khoản Tài Sản Bị Tịch Thu, từ đó quỹ được Chính phủ Liên bang phân phối lại để hỗ trợ phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật và các sáng kiến ​​cộng đồng liên quan.

Giám đốc Quốc gia về Tịch thu Tài sản Hình sự của AFP Stefan Jerga cho biết đội CACT ở WA đã nhận được lệnh tịch thu hơn 13 triệu đô la tiền mặt và tài sản trong năm tài chính vừa qua, đồng thời phong tỏa hơn 9 triệu đô la tài sản, trong khi chờ tòa án tiếp tục khởi kiện.

Ông Jerga nói “Đội ngũ chuyên gia điều tra tài sản tội phạm, kế toán pháp y, người tố tụng và các chuyên gia của cơ quan đối tác có tay nghề cao của chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng và sử dụng mọi con đường hoạt động và hợp pháp có sẵn để tịch thu tài sản bất chính của bọn tội phạm, lấy đi lợi nhuận từ tội ác của chúng và gây cản trở các hoạt động của chúng.”

Hồ sơ thứ nhất: Theo dấu 7 năm một lối sống xa hoa

Một cuộc điều tra kéo dài 7 năm về sự thịnh vượng không giải thích được và tiền thu được từ hoạt động tội phạm đã dẫn đến việc một cặp vợ chồng trước đây sống ở Tây Úc bị tịch thu hơn 3,1 triệu đô la tài sản vào tháng trước.

Các vật phẩm bị sung công quỹ Khối thịnh vượng chung bao gồm ba ngôi nhà, và một đơn vị kinh doanh ở Perth, hai xe hơi Mercedes, một số túi xách hàng hiệu Louis Vuitton, đồ trang sức kim cương và một chiếc đồng hồ hiệu Rolex.

Cuộc điều tra kéo dài 7 năm về một vụ án tài sản do phạm tội mà có  được dẫn đến việc cảnh sát đã thu giữ hơn 3.1 triệu đô-la tài sản. Nguồn: AFP Media

Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Hình sự (CACT) đã bắt đầu tiến hành điều tra cặp vợ chồng này vào năm 2015, chiến dịch Adieu, sau khi xác định được tài sản của hai người này vượt quá giá trị tài sản có được hoặc được khai báo hợp pháp của họ. Tòa án tối cao WA đã ra lệnh đồng ý rằng tiền mặt và tài sản phải được chuyển giao cho Khối thịnh vượng chung theo các lệnh riêng biệt theo Đạo luật về tiền thu được từ tội phạm 2002.

Hồ sơ thứ hai: Tiền liên tiểu bang miền đông từ ma túy

Một cuộc điều tra riêng biệt khác dẫn đến kết quả là CACT đã nộp đơn thành công lên tòa án WA với số tiền mặt 192.500 đô la, nghi là tiền thu được từ tội phạm, tịch thu từ một người đàn ông, 32 tuổi, người bị buộc tội sau vụ thu giữ một kg methamphetamine (ma túy đá) tại phi trường Sydney.

Các nhà điều tra của AFP đã tìm thấy số tiền mặt trị giá 192.500 đô la được giấu trong ba lô khi họ thực hiện lệnh khám xét nhà của người đàn ông ở Secret Harbour vào năm 2020.

Cảnh sát cáo buộc số tiền này bị nghi ngờ là tiền thu được từ tội ác mà người đàn ông này nhận được từ các tiểu bang miền đông. Ông này bị kết án 5 năm tù vào tháng Chín 2021 tại Tòa án Quận Perth vì tội tàng trữ ma túy và xử lý tiền tội phạm. Tòa án Quận Tây Úc đã ra lệnh buộc người đàn ông này phải chuyển số tiền cho Khối thịnh vượng chung vào tháng trước.

Hồ sơ thứ ba: Bóc lột lao động rồi giấu tiền trong tủ đông lạnh    

Hồ sơ CACT thứ ba liên quan đến một hoạt động chung với Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) nhằm vào một người đàn ông bị tình nghi điều hành các công ty vỏ bọc để tạo điều kiện cho việc thuê lao động bất hợp pháp ở Tây Úc . Giới chức ABF tìm thấy 136.460 đô la tiền mặt trong một cuộc khám xét căn hộ của người đàn ông vào tháng Năm 2020, bao gồm cả phong bì đựng tiền mặt được giấu trong tủ đông của anh ta.

CACT được lệnh khống chế đối với số tiền, nghi là tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Hồ sơ đã đóng vào tháng trước, với việc Tòa án Quận WA ra lệnh chuyển 136.460 đô la tiền mặt cho Khối thịnh vượng chung.

Trợ lý Ủy viên ABF Emma Johnson cho biết các giới chức ABF sẽ luôn có hành động thực thi quyết liệt chống lại các nhóm và cá nhân có tổ chức quyết tâm kiếm lợi từ việc bóc lột những người dễ bị tổn thương, chẳng hạn như lao động ngoại quốc trong cộng đồng.

Trợ lý Ủy viên Johnson nói “Lao động nước ngoài có nhu cầu cao và cần thiết đối với lực lượng lao động Úc, nhưng họ có thể bị bóc lột. Không có gì gửi một thông điệp mạnh mẽ hơn đến các nhóm và cá nhân này hơn là việc họ bị chính phủ Úc tịch thu tài sản và lợi nhuận bất hợp pháp.”

Các bao thư đựng 136,460 đô-la tiền mặt được dấu trong tủ đông lạnh được cảnh sát phát hiện trong vụ án thứ ba. Nguồn: AFP Media

Tư lệnh Bộ chỉ huy phía Tây của AFP John Tanti cho biết những trường hợp này là một lời cảnh báo tới những người sống một lối sống mà họ không thể biện minh một cách hợp pháp.

Ông nói “Nếu bạn tích lũy của cải và tài sản mà bạn không thể chứng minh đó là các nguồn hợp pháp và đang sống xa hoa từ những khoản lợi bất chính, AFP và các đối tác sẽ rượt bắt bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm,”

“Các nguồn của cải không giải thích được thường là dấu hiệu của hoạt động tội phạm tiềm ẩn và AFP cam kết bảo đảm những kẻ phạm tội không thể thu lợi từ việc bóc lột cộng đồng rộng lớn hơn. Thật đáng mừng khi biết rằng một khi những khoản lợi nhuận bất hợp pháp này bị tịch thu, chúng sẽ được chuyển hướng sang tài trợ cho các dự án nâng cao sự an toàn và an ninh của các cộng đồng xung quanh nước Úc, bao gồm cả ở đây ở Tây Úc.”